Corporate Governance Bericht

mit Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2018 nach dem Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Hessen

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erklären gemäß Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der Fassung vom 09. November 2015:
Die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH und ihre Tochtergesellschaften Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH, NH Projektstadt GmbH, MET Medien-Energie-Technik Versorgungs- und Betreuungsgesellschaft mbH und die Bauland-Offensive Hessen GmbH haben im Geschäftsjahr 2018 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der Fassung vom 09. November 2015 entsprochen und werden den geltenden Empfehlungen auch künftig entsprechen mit Ausnahme folgender Empfehlung(en):

Referenz PCGK Inhalt Begründung für Abweichung
Nr. 5.1.1 Überprüfung der Qualität und Effizienz der Tätigkeiten des Überwachungsorgans sowie Überwachung der zur Umsetzung beschlossenen Maßnahmen. Eine fragebogengestützte Selbstevaluation wurde in der Aufsichtsratssitzung der Nassauischen Heimstätte am 30.06.2017 erläutert, aber vor dem Hintergrund der grundlegenden Überarbeitungen der Geschäftsordnungen im Jahr 2017 und der damit einhergehenden Diskussionen verschoben.
Nr. 5.1.2 Mitglieder der Geschäftsführung sollen für höchstens fünf Jahre, bei der erstmaligen Bestellung nur für drei Jahre angestellt werden. Die erstmalige Bestellung von Frau Fontaine-Kretschmer erfolgte für fünf Jahre. Von der ursprünglich angestrebten Bestellung für nur drei Jahre wurde abgewichen, da Frau Fontaine-Kretschmer bereits seit 25 Jahren in der Unternehmensgruppe tätig ist.
Nr. 5.1.8 Keine Übertragung der Entscheidungskompetenz auf Ausschüsse des Überwachungsorgans. Im Zuge der Einführung des PCGK und der damit einhergehenden Überarbeitung der Geschäftsordnungen wurde diese Vorgabe weitestgehend umgesetzt. Eine Ausnahme bildet der Ankauf von Grundstücken (zwischen 10 Mio. € und 20 Mio. €) sowie der Erwerb von Immobilien bzw. schlüsselfertigen Projektentwicklungen (zwischen 20 Mio. € und 60 Mio. €) in der Nassauischen Heimstätte, um diesbezüglich schneller und damit einhergehend wettbewerbsfähiger am Markt agieren zu können.
Nr. 5.2.1 Mitglieder eines Überwachungsorgans sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben. Jedes Aufsichtsratsmitglied verpflichtet sich, zwecks Erstellung der Entsprechenserklärung jährlich zum 01.01. Organfunktionen wie Aufsichtsratstätigkeiten oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern gegenüber der Gesellschaft (d. h. der Aufsichtsratsvorsitzenden) kundzutun und zu erläutern, warum hierdurch keine Interessenkonflikte entstehen. Im Geschäftsjahr 2018 ist jedes Aufsichtsratsmitglied dieser Verpflichtung nachgekommen. Die nachfolgenden Aufsichtsratsmitglieder haben eine Funktion bei einem wesentlichen Wettbewerber gemeldet und zeitgleich aufgezeigt, warum hierdurch kein Interessenkonflikt entsteht: Herr Oberbürgermeister Peter Feldmann und Herr Jan Schneider.

Offenlegung der Vergütungen (Vergütungsbericht)

Gemäß Nr. 6.2.1 soll die Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsleitung individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung unter Namensnennung in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. Dies gilt auch für Leistungen, die dem Mitglied bzw. einem früheren Mitglied der Geschäftsleitung für den Fall der Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt oder im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind. Der Vergütungsbericht soll auch Angaben zur Art der von der Gesellschaft erbrachten Nebenleistungen enthalten.

Name Festvergütung Tantieme kurzfristig Tantieme langfristig Neben-leistungen Jährl. vereinbartes Gesamtbrutto
Herr Dr. Thomas Hain 215.000 € 51.000 € 9.000 € Dienstwagen, jährl. Versorgungs-beitrag i.H.v. 35.000 € 310.000 €
Frau Monika Fontaine-Kretschmer 180.000 € 34.000 € 6.000 € Dienstwagen, jährl. Versorgungs-beitrag i.H.v. 35.000 € 255.000 €
Herr Dr. Constantin Westphal 194.000,00 € 44.190 € 4.910 € Dienstwagen, jährl. Versorgungs-beitrag i.H.v. 35.000 € 278.100 €
           

Im Jahr 2018 ist kein Mitglied der Geschäftsführung ausgeschieden. Infolgedessen wurde keinem der Mitglieder der Geschäftsführung eine Leistungszusage für den Fall der Beendigung der Tätigkeit gegeben.

Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder

Gemäß Nr. 6.2.2 soll die Vergütung jedes Mitglieds des Überwachungsorgans individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Festvergütung, sondern ein Sitzungsgeld in Höhe von 80 € pro Sitzung.

Name Sitzungsgeld
Staatsministerin Priska Hinz 1.520 €
Oberbürgermeister Peter Feldmann 160 €
Herr Jens Bersch 1.600 €
Herr Oliver Baltes 1.600 €
Stadtverordneter Ulrich Baier 640 €
Ministerialrätin Dagmar Brinkmann 880 €
Herr Gerd Brückmann 640 €
Herr MdL Ulrich Caspar 480 €
Ministerialdirigent Elmar Damm 1.600 €
Frau MdL Martina Feldmayer 320 €
Ministerialrat Dr. Christian Hermann 880 €
Ministerialdirigent Dr. Christian Hey 240 €
Herr Wolfgang Koberg 720 €
Staatssekretär Werner Koch 320 €
Herr Bernhard Köppler 480 €
Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke 160 €
Ministerialrat Dr. Frank Roland 1.920 €
Stadtrat Jan Schneider 1.120 €
Herr Ulrich Türk 400 €
Herr Thomas Völker 560 €
Landtagsabgeordnete Astrid Wallmann 240 €

Anteil der Frauen im Aufsichtsrat (Nr. 6.1)

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehörten 4 Frauen an. Der Frauenanteil betrug also 19 v. H.

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